2-МАВЗУ. ЖИНОИЙ ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО ТИЗИМИ ВА УНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ Мундарижа КИРИШ. “ЖИНОИЙ ДАРОМАДДАН ХАЛҚАРО ТИЗИМГА” ............ 1 ЖДЛ/ТМҚ ХАЛҚАРО ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ САБАБЛАРИ, ТУШУНЧАСИ ВА АРХИТЕКТУРАСИ ............................................................... 3 III. ЖДЛ/ТМҚК ХАЛҚАРО ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. 6 IV. ЖДЛ/ТМҚК БЎЙИЧА АСОСИЙ ХАЛҚАРО ИНСТИТУТЛАР ВА УЛАРНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ. ............................................................................ 9 V. ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ДАРАЖАЛАР: БЎЛАЖАК ТЕРГОВЧИ УЧУН АҲАМИЯТИ. ............................................................................................. 14
2-МАВЗУ. ЖИНОИЙ ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО ТИЗИМИ ВА УНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ Мундарижа КИРИШ. “ЖИНОИЙ ДАРОМАДДАН ХАЛҚАРО ТИЗИМГА” ............ 1 ЖДЛ/ТМҚ ХАЛҚАРО ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ САБАБЛАРИ, ТУШУНЧАСИ ВА АРХИТЕКТУРАСИ ............................................................... 3 III. ЖДЛ/ТМҚК ХАЛҚАРО ТИЗИМИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. 6 IV. ЖДЛ/ТМҚК БЎЙИЧА АСОСИЙ ХАЛҚАРО ИНСТИТУТЛАР ВА УЛАРНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ. ............................................................................ 9 V. ХАЛҚАРО ВА МИЛЛИЙ ДАРАЖАЛАР: БЎЛАЖАК ТЕРГОВЧИ УЧУН АҲАМИЯТИ. ............................................................................................. 14
Created using ChatSlide
This course explores the transition from criminal proceeds to a global anti-money laundering system, aimed at second-year investigation students. It covers essential legal frameworks, including key treaties and the role of the UN Security Council. Students will learn about the national systems involved in combating money laundering, focusing on preventive measures like KYC and the importance of identifying beneficial ownership. The goal is to emphasize the necessity of cooperation in...