Regulación del Lavado de Activos en Finanzas

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Este documento aborda los fundamentos y el marco jurídico dominicano en la prevención de delitos financieros, destacando la importancia de la prevención y las leyes relevantes. Se examina la regulación sectorial y la supervisión financiera en banca, valores y seguros, junto con sus respectivas leyes. Además, se discuten prácticas de inspección, coordinación y aplicación, incluyendo la debida diligencia y el monitoreo, así como un caso ilustrativo que resalta la gestión de riesgos.